Основные положения:
- Сокращён срок блокировки активов:
Организации обязаны замораживать (блокировать) денежные средства или имущество не позднее 24 часов с момента:
включения лица в перечень Росфинмониторинга;
либо принятия решения межведомственным органом.
(ранее - один рабочий день)
- Приостановление операций при розыске
Кредитные организации обязаны приостанавливать отдельные операции (за исключением обязательных платежей — налоги, штрафы и др.) при получении информации от Росфинмониторинга о том, что лицо находится в розыске.
- Приостановление операций на 5 рабочих дней
Организации обязаны приостанавливать операции (кроме зачисления средств) на срок до 5 рабочих дней, если хотя бы одной стороной является физлицо, подпадающее под положения п. 4 ст. 7.4 Закона.
- Право на гуманитарные выплаты
Физическое лицо, в отношении которого введена блокировка, сохраняет право распоряжаться ежемесячным гуманитарным пособием.
Важно:
изменения направлены на ускорение реагирования финансовых организаций;
усиливается контроль за операциями лиц, причастных к экстремистской деятельности и терроризму;
требования обязательны для всех организаций, работающих с денежными средствами и имуществом.